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Con un enfoque basado en riesgo, auditamos o elaboramos programas de cumplimiento normativo hechos a la medida de cada empresa.
Diseñamos programas de ética empresarial bajo los más altos estándares internacionales y en atención a las necesidades de cada empresa.
Acompañamos y apoyamos al oficial de cumplimiento de su empresa en el desarrollo de actividades necesarias como la respuesta a requerimientos de entidades de vigilancia y control, o el reporte de operaciones sospechosas que permitan mantener el adecuado funcionamiento de los programas de prevención de riesgos penales de la organización.
Identificamos señales de alerta en negocios que involucren inmuebles y medimos el nivel del riesgo de transacciones u operaciones comerciales. Con el apoyo de la capacidad tecnológica de las bases de datos de más de 700 listas restrictivas, ofrecemos la consulta y revisión en fuentes de información sobre inmuebles y personas presentes en la cadena de tradición.
Acompañamos a nuestros clientes en el diseño y la consolidación de políticas corporativas que permitan a las empresas administrar los riesgos penales tributarios. Asesoramos en la implementación de prácticas corporativas que optimicen el adecuado registro de los libros de contabilidad y la declaración de la información que allí se incorpora para ser presentada ante la DIAN.
Desarrollamos actividades de investigación privada para apoyar a nuestros clientes en la investigación y detección de situaciones que puedan afectar de forma real o potencial los intereses económicos de la organización.
Ofrecemos procesos de formación y capacitación de una organización en programas de prevención de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo; programas anticorrupción, antisoborno y prevención del fraude; y programas para la gestión del riesgo de extinción de dominio.
