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COMPLIANCE REVIEW - LAVADO DE ACTIVOS

Sintura Martínez – Prevención de lavado de activos
Edición 01
2014

Versión web

SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Francisco Sintura – Wilson Martínez
Editorial Legis
2012

LAVADO DE ACTIVOS EN EL MERCADO DE VALORES

Wilson Martínez
Editorial Legis
2012

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

Francisco Sintura – Wilson Martínez
Editorial Universidad del Rosario
2012

EL ESTADO DE DERECHO COLOMBIANO FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Francisco Sintura
Editorial Universidad del Rosario
2012

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Francisco Sintura
Editorial Universidad Externado de Colombia
1986

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Francisco Sintura – Wilson Martínez
Editorial Universidad del Rosario
2012

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Francisco Sintura – Wilson Martínez
Editorial Legis
Edición 02
2012

SÍNTESIS Y REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN COLOMBIA

Wilson Martínez
Editorial Universidad del Rosario
2014

GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS

Wilson Martínez
Editorial Legis
2020

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