El 17 de septiembre de 2015, se llevo a cabo en el Auditorio Felix Restrepo de la Pontifica Universidad Javeriana el Foro Internacional de Auditoria Forense y Delitos Financieros, organizado en forma conjunta por La Asociación de Especialistas Certificados en
En los días 16 y 17 de Julio se llevo a cabo en la ciudad de Cartagena el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, espacio que anualmente busca convocar a los representantes nacionales e
En un evento organizado por la Cámara de Comercio de Cali, en conjunto con Sintura Martínez Prevención de Lavado de Activos y 360 ISG Consulting se abrió un espacio para propiciar la discusión acerca de la responsabilidad de los órganos
