Eventos
Charla : "Extinción de Dominio"
El pasado 9 de mayo de 2019, en las instalaciones del Club el Nogal,se realizó una conferencia con empresarios colombianos
Conversatorio:
"Desafíos de la prevención de lavado de activos - Responsabilidades de los Oficiales de Cumplimiento y normalización de activos ubicados en el exterior"
Tertulia:
"Gestión de Riesgos frente al lavado de activos en Colombia"
Foro Internacional de Auditoria Forense y Delitos Financieros
El 17 de septiembre de 2015, se llevo a cabo en el Auditorio Felix Restrepo de la Pontifica Universidad Javeriana el Foro Internacional de Auditoria Forense y Delitos Financieros
XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
En los días 16 y 17 de Julio se llevo a cabo en la ciudad de Cartagena el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Proteja su crecimiento empresarial, Gestión de Riesgos frente al lavado de activos en Colombia
En un evento organizado por la Cámara de Comercio de Cali, en conjunto con Sintura Martinez Prevención de Lavado de Activos y 360 ISG Consulting
Evento 9 de mayo de 2019 Próximamente más información Club el Nogal
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero en el marco de la búsqueda por generar conocimiento y contribuir a la comprensión como sociedad de fenómenos delictivos asociados al crimen organizado transnacional