Capacitaciones

Para lograr la implementación efectiva de cualquier programa de administración de riesgos penales es preciso llevar a cabo un plan de capacitación a todos los colaboradores de la empresa. Nuestra experiencia nos permite acompañar los procesos de formación y capacitación de una organización en programas de prevención antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo; programas anticorrupción, antisoborno y prevención del fraude; y programas para la gestión del riesgo de extinción de dominio.