Nosotros
HISTORIA DE LA FIRMA
SINTURA MARTÍNEZ es una firma de consultoría que nació hace siete (7) años, con el objeto de ofrecer a los empresarios de América Latina una alternativa moderna y confiable de asesoría, consultoría y auditoría en materia de prevención de lavado de activos. Su mercado objetivo son todas las empresas, sin importar el sector al que pertenezcan, siempre que estén interesadas en implementar, mejorar o auditar programas de cumplimiento con este enfoque.
En estos siete años de funcionamiento, el portafolio de servicios de la firma se ha ampliado, para atender las necesidades de nuestros clientes. Actualmente, la firma se especializa en lo que se denomina en la doctrina internacional: gestión de riesgos penales. Lo cual comprende los siguientes servicios ofrecidos por la firma:
- Diseño, implementación y evaluación de sistemas de gestión del riesgo LA/FT.
- Diseño, implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgo de corrupción.
- Diseño, implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgo de extinción (privación) de dominio.
- Elaboración, implementación y evaluación de programas de buen gobierno corporativo, ética empresarial, transparencia corporativa, responsabilidad social empresarial, manejo de conflictos de interés y liderazgo ético.
- Debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores.
- Debida diligencia de contrapartes contractuales.
- Debida diligencia de bienes inmuebles, para mitigar riesgo de extinción (privación) de dominio.
- Asesoría en la gestión de riesgos penales derivados de prácticas contables y tributarias.
- Tercerización de la función de cumplimiento.
- Capacitación y entrenamiento especializado en temas de LA/FT, prevención de la corrupción, ética empresarial y extinción (privación) de dominio.
NUESTROS
ABOGADOS
Especialista en ciencias penales y en criminología de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (Salamanca, España).
A lo largo de su carrera se ha desempeñado como Jefe de la Sección de Comercio Exterior de la Superintendencia Bancaria; Jefe de la División de Control del Banco de la República; Asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República; Conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; Profesor de Derecho Procesal Penal y Director del Área de Derecho Penal de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; Vicefiscal General de la Nación y Fiscal General (E).
Actualmente, es socio principal de la firma Francisco Sintura Abogados Asociados S.A, donde ejerce como consultor nacional e internacional en casos del área del derecho penal económico, especialmente del derecho penal financiero, bursátil cambiario, societario, tributario, del medio ambiente, de las telecomunicaciones y de los derechos de autor. De igual manera, brinda asesoría en asuntos relativos a responsabilidad penal o administrativa de personas jurídicas, de los miembros de juntas directivas, administradores y representantes legales. Además, esta firma participa con éxito en la atención de conflictos derivados de contratos estatales, propiedad industrial y responsabilidad médica.
Doctor (PhD) en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) con mención cum laude. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en Prevención de Lavado de Activos certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Especialista en Investigación Criminal (EGSAN). Especialista en Operaciones Bursátiles (CESA, INCOLDA, BVC).
Se ha destacado como investigador invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Albert- Ludwig (Freibug i Br, Alemania); investigador visitante en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional (Freiburg i Br, Alemania); becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán; y becario, profesor de carrera académica, director del Grupo de Investigación en Derecho Penal y director de la línea de investigación en derecho penal económico de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. También se desempeñó como asesor del Fiscal General de la Nación y Vicefiscal General de la Nación.
Actúa como consultor del ICITAP-Departamento de Justicia Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, consultor externo de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) y del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD),consultor del Programa Anti-contrabando de la Federación Nacional de Departamentos, miembro de la comisión de drogas del Gobierno Nacional y miembro de la comisión redactora del Código de Extinción de Dominio. Así mismo, ha participado como experto en los procesos de evaluación nacional del riesgo de lavado de activos realizados por el Banco Mundial y la Unidad de Información y Análisis Financiero en Colombia.
Wilson A. Martínez
Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
ASOCIACIONES
