Gestión de Riesgo LA/FT
1. Auditoria al programa de prevención de LA/FT
Evaluamos la eficacia de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo mediante la aplicación de una metodología de medición de riesgo diseñada por nosotros, a partir del conocimiento de nuestros socios fundadores de más de 30 años . Esta metodología es única y nos da la capacidad de ofrecer recomendaciones concretas a nuestros clientes para mejorar la eficacia de su programa de prevención de lavado de activos, fraude y corrupción.
2. Diseño e implementación de programa ALA/AFT
Acompañamos a nuestros clientes a diseñar e implementar programas de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que se ajustan a las necesidades de su empresa, según el sector de la economía en el que desarrolle su actividad comercial. Nuestros servicios incluyen el diseño y puesta en funcionamiento de los programas de cumplimiento antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de acuerdo a lo más altos estándares internacionales en materia de gestión de riesgos.
3. Consultoría en materia de prevención de LA/FT
Acompañamos a nuestros clientes para resolver sus preguntas en temas puntuales y casos concretos, en los que acusen problemas o preocupaciones vinculados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Orientamos a su organización acerca de las mejores practicas que se pueden implementar para la gestión de riesgos empresariales en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo atendiendo las características y complejidad de su organización.
4. Debida diligencia de contrapartes
La evolución del mundo de los negocios impone la necesidad de tener un conocimiento adecuado de los clientes y proveedores en el desarrollo de operaciones empresariales. Nuestra experiencia especializada permite acompañar a nuestros clientes en transacciones comerciales que requieran actividades de debida diligencia ampliada y/o reforzada para conocer de forma apropiada a las personas y los bienes involucrados.
