En un evento organizado por la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, en conjunto con Sintura Martinez Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y 360 ISG Consulting se abri\u00f3 un espacio para propiciar la discusi\u00f3n acerca de la responsabilidad de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n de las empresas para implementar y monitorear el funcionamiento de un sistema de control interno y de administraci\u00f3n de riesgos para prevenir el lavado de activos en el pa\u00eds.<\/p>\n
Nuestra compa\u00f1\u00eda se hizo presente a trav\u00e9s de uno de sus socios, Francisco Sintura, quien dicto una conferencia cuyo objetivo principal era sensibilizar a los asistentes al evento respecto al significado del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, y como estos son dos riesgos latentes a la hora de hacer negocios no solo en el \u00e1mbito nacional sino tambi\u00e9n a nivel internacional. Adicionalmente, en su intervenci\u00f3n se refiri\u00f3 a la Circular 100-00005 emitida por la Superintendencia de Sociedades, en donde se obliga a las empresas del sector real cuyos ingresos son superiores a 160.000 smmlv a implementar sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo. En el marco de\u00a0 esta coyuntura se refiri\u00f3 a las obligaciones de los Representantes Legales y las Juntas Directivas.<\/p>\n
Por otro lado, en representaci\u00f3n de la UIAF, el doctor Luis Edmundo Suarez Soto, director de este organismo, destac\u00f3 el importante avance que ha tenido el pa\u00eds en la aplicaci\u00f3n de nuevas estrategias para fortalecer el sistema antilavado de activos. Durante su intervenci\u00f3n, el Doctor Su\u00e1rez insisti\u00f3 en la necesidad de seguir aunando esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales para robustecer las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n frente a los delitos financieros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En un evento organizado por la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, en conjunto con Sintura Martinez Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y 360 ISG Consulting se abri\u00f3 un espacio para propiciar la discusi\u00f3n acerca de la responsabilidad de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n de las empresas para implementar y monitorear el funcionamiento de un sistema de …<\/p>\n