{"id":68,"date":"2020-06-18T18:40:22","date_gmt":"2020-06-18T18:40:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/?page_id=68"},"modified":"2020-06-26T01:02:20","modified_gmt":"2020-06-26T01:02:20","slug":"nosotros","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/nosotros\/","title":{"rendered":"Nosotros"},"content":{"rendered":"\t\t
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Nosotros<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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HISTORIA DE LA FIRMA<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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SINTURA MART\u00cdNEZ<\/strong> es una firma de consultor\u00eda que naci\u00f3 hace siete (7) a\u00f1os, con el objeto de ofrecer a los empresarios de Am\u00e9rica Latina una alternativa moderna y confiable de asesor\u00eda, consultor\u00eda y auditor\u00eda en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos. Su mercado objetivo son todas las empresas, sin importar el sector al que pertenezcan, siempre que est\u00e9n interesadas en implementar, mejorar o auditar programas de cumplimiento con este enfoque.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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En estos siete a\u00f1os de funcionamiento, el portafolio de servicios de la firma se ha ampliado, para atender las necesidades de nuestros clientes. Actualmente, la firma se especializa en lo que se denomina en la doctrina internacional: gesti\u00f3n de riesgos penales. Lo cual comprende los siguientes servicios ofrecidos por la firma:<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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  1. Dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n del riesgo LA\/FT.<\/li>
  2. Dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n de riesgo de corrupci\u00f3n.<\/li>
  3. Dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n de riesgo de extinci\u00f3n (privaci\u00f3n) de dominio.<\/li>
  4. Elaboraci\u00f3n, implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de programas de buen gobierno corporativo, \u00e9tica empresarial, transparencia corporativa, responsabilidad social empresarial, manejo de conflictos de inter\u00e9s y liderazgo \u00e9tico.<\/li>
  5. Debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores.<\/li><\/ol><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    1. Debida diligencia de contrapartes contractuales.<\/li>\n \t
    2. Debida diligencia de bienes inmuebles, para mitigar riesgo de extinci\u00f3n (privaci\u00f3n) de dominio.<\/li>\n \t
    3. Asesor\u00eda en la gesti\u00f3n de riesgos penales derivados de pr\u00e1cticas contables y tributarias.<\/li>\n \t
    4. Tercerizaci\u00f3n de la funci\u00f3n de cumplimiento.<\/li>\n \t
    5. Capacitaci\u00f3n y entrenamiento especializado en temas de LA\/FT, prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n, \u00e9tica empresarial y extinci\u00f3n (privaci\u00f3n) de dominio.<\/li>\n<\/ol><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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      NUESTROS<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      ABOGADOS<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Francisco Sintura<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Se\u00f1ora del Rosario.<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Especialista en ciencias penales y en criminolog\u00eda de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (Salamanca, Espa\u00f1a).<\/p>

      A lo largo de su carrera se ha desempe\u00f1ado como Jefe de la Secci\u00f3n de Comercio Exterior de la Superintendencia Bancaria; Jefe de la Divisi\u00f3n de Control del Banco de la Rep\u00fablica; Asesor de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica; Conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; Profesor de Derecho Procesal Penal y Director del \u00c1rea de Derecho Penal de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Se\u00f1ora del Rosario; Vicefiscal General de la Naci\u00f3n y Fiscal General (E).<\/p>

      Actualmente, es socio principal de la firma Francisco Sintura Abogados Asociados S.A, donde ejerce como consultor nacional e internacional en casos del \u00e1rea del derecho penal econ\u00f3mico, especialmente del derecho penal financiero, burs\u00e1til cambiario, societario, tributario, del medio ambiente, de las telecomunicaciones y de los derechos de autor. De igual manera, brinda asesor\u00eda en asuntos relativos a responsabilidad penal o administrativa de personas jur\u00eddicas, de los miembros de juntas directivas, administradores y representantes legales. Adem\u00e1s, esta firma participa con \u00e9xito en la atenci\u00f3n de conflictos derivados de contratos estatales, propiedad industrial y responsabilidad m\u00e9dica.<\/p><\/div><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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      Doctor (PhD) en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, Espa\u00f1a) con menci\u00f3n cum laude. M\u00e1ster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Especialista en Investigaci\u00f3n Criminal (EGSAN). Especialista en Operaciones Burs\u00e1tiles (CESA, INCOLDA, BVC).<\/p>

      Se ha destacado como investigador invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Albert- Ludwig (Freibug i Br, Alemania); investigador visitante en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional (Freiburg i Br, Alemania); becario del Servicio de Intercambio Acad\u00e9mico Alem\u00e1n; y becario, profesor de carrera acad\u00e9mica, director del Grupo de Investigaci\u00f3n en Derecho Penal y director de la l\u00ednea de investigaci\u00f3n en derecho penal econ\u00f3mico de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Se\u00f1ora del Rosario. Tambi\u00e9n se desempe\u00f1\u00f3 como asesor del Fiscal General de la Naci\u00f3n y Vicefiscal General de la Naci\u00f3n.<\/p>

      Act\u00faa como consultor del ICITAP-Departamento de Justicia Embajada de los Estados Unidos en Bogot\u00e1, consultor externo de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) y del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD),consultor del Programa Anti-contrabando de la Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos, miembro de la comisi\u00f3n de drogas del Gobierno Nacional y miembro de la comisi\u00f3n redactora del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio. As\u00ed mismo, ha participado como experto en los procesos de evaluaci\u00f3n nacional del riesgo de lavado de activos realizados por el Banco Mundial y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero en Colombia.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      Wilson A. Mart\u00ednez<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Se\u00f1ora del Rosario.<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      ASOCIACIONES<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      \n\t\t\t\t\t\t\nLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\u2019s standard dummy text ever since the 1500s.\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t
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      \n\t\t\t\t\t\tLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\u2019s standard dummy text ever since the 1500s.\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t
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      \n\t\t\t\t\t\t\"Richard\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\tRichard S.<\/span><\/cite>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
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      \n\t\t\t\t\t\tLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\u2019s standard dummy text ever since the 1500s.\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t
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      \n\t\t\t\t\t\t\"Marry\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\tMarry P.<\/span><\/cite>\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
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      \u00bfTienes una consulta que quieras hacernos?<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Nosotros HISTORIA DE LA FIRMA SINTURA MART\u00cdNEZ es una firma de consultor\u00eda que naci\u00f3 hace siete (7) a\u00f1os, con el objeto de ofrecer a los empresarios de Am\u00e9rica Latina una alternativa moderna y confiable de asesor\u00eda, consultor\u00eda y auditor\u00eda en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos. Su mercado objetivo son todas las empresas, sin …<\/p>\n

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