{"id":108,"date":"2020-06-18T19:39:54","date_gmt":"2020-06-18T19:39:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/?page_id=108"},"modified":"2020-08-11T20:42:39","modified_gmt":"2020-08-11T20:42:39","slug":"gestion-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/gestion-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n de Riesgo LA\/FT"},"content":{"rendered":"\t\t
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Gesti\u00f3n de Riesgo LA\/FT<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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1. Auditoria al programa de prevenci\u00f3n de LA\/FT<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Evaluamos la eficacia de los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo mediante la aplicaci\u00f3n de una metodolog\u00eda de medici\u00f3n de riesgo dise\u00f1ada por nosotros, a partir del conocimiento de nuestros socios fundadores de m\u00e1s de 30 a\u00f1os . Esta metodolog\u00eda es \u00fanica y nos da la capacidad de ofrecer recomendaciones concretas a nuestros clientes para mejorar la eficacia de su programa de prevenci\u00f3n de lavado de activos, fraude y corrupci\u00f3n.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\nUna auditor\u00eda independiente le permite poner de manifiesto a sus grupos de inter\u00e9s que la empresa dispone de un programa de cumplimiento normativo acorde con la realidad operacional de la empresa, que est\u00e1 en funcionamiento y que cumple con las exigencias normativas por la autoridad de inspecci\u00f3n, vigilancia y control seg\u00fan el sector de la econom\u00eda en el que se ubique.\n\nEstamos en capacidad de elaborar un completo informe sobre el estado actual de su programa de cumplimiento, la eficacia del mismo y la satisfacci\u00f3n de la normatividad vigente, as\u00ed como de formular las recomendaciones y sugerencias de mejora.<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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2. Dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de programa ALA\/AFT<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Acompa\u00f1amos a nuestros clientes a dise\u00f1ar e implementar programas de cumplimiento de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo que se ajustan a las necesidades de su empresa, seg\u00fan el sector de la econom\u00eda en el que desarrolle su actividad comercial. Nuestros servicios incluyen el dise\u00f1o y puesta en funcionamiento de los\u00a0programas de cumplimiento antilavado de activos y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (ALA\/CFT) de acuerdo a lo m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales en materia de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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3. Consultor\u00eda en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Acompa\u00f1amos a nuestros clientes para resolver sus preguntas en temas puntuales y casos concretos, en los que acusen problemas o preocupaciones vinculados con la prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Orientamos a su organizaci\u00f3n acerca de las mejores practicas que se pueden implementar para la gesti\u00f3n de riesgos empresariales en materia de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo atendiendo las caracter\u00edsticas y complejidad de su organizaci\u00f3n.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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4. Debida diligencia de contrapartes<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La evoluci\u00f3n del mundo de los negocios impone la necesidad de tener un conocimiento adecuado de los clientes y proveedores en el desarrollo de operaciones empresariales. Nuestra experiencia especializada permite acompa\u00f1ar a nuestros clientes en transacciones comerciales que requieran actividades de debida diligencia ampliada y\/o reforzada para conocer de forma apropiada a las personas y los bienes involucrados.<\/p><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Gesti\u00f3n de Riesgo LA\/FT<\/span> Leer m\u00e1s »<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/108"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108"}],"version-history":[{"count":35,"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/108\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":525,"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/108\/revisions\/525"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sinturamartinez.com\/nuevaweb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}