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 Proteja su crecimiento empresarial - Gestión de Riesgos frente al lavado de activos en Colombia

En un evento organizado por la Cámara de Comercio de Cali, en conjunto con Sintura Martinez Prevención de Lavado de Activos y 360 ISG Consulting se abrió un espacio para propiciar la discusión acerca de la responsabilidad de los órganos de dirección de las empresas para implementar y monitorear el funcionamiento de un sistema de control interno y de administración de riesgos para prevenir el lavado de activos en el país.

Nuestra compañía se hizo presente con sus dos socios. En primera instancia el doctor Francisco Sintura dicto una conferencia cuyo objetivo principal era sensibilizar a los asistentes al evento respecto al significado del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y como estos son dos riesgos latentes a la hora de hacer negocios no solo en el ámbito nacional sino también a nivel internacional. Adicionalmente, en su intervención se refirió a la Circular 100-00005 emitida por la Superintendencia de Sociedades, en donde se obliga a las empresas del sector real cuyos ingresos son superiores a 160.000 smmlv a implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En el marco de esta coyuntura se refirió a las obligaciones de los Representantes Legales y las Juntas Directivas. A continuación el doctor Wilson Martínez llevo a cabo su intervención buscando complementar lo previamente expuesto por el doctor Sintura, ahondando en el riesgo reputacional al cual están expuestas las compañías en caso de verse involucradas en un evento de lavado de activos o financiación del terrorismo.

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