QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS

 
«el proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulación respecto de tal origen, para hacerlos parecer como ilegítimos»
SINTURA VARELA, Francisco José. Concesión de beneficios por colaboración con la justicia y lavado de activos. Pág 93.

«un proceso tendiente a obtener la aplicación en actividades lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva concesión a la misma de una apariencia de legalidad»
FABIAN CAPARROS, Eduardo. El delito de blanqueo de capitales. Pág 76.

*Para ver la legislación colombiana sobre lavado de activos clic acá. 

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LINKS DE INTERÉS

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OFAC - Office of Foreign Assets Control


Oficina de Control de Activos Extranjeros

Agencia del departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra
y hace cumplir las políticas económicas y comerciales de la política
exterior de Estados Unidos y la seguridad nacional. En esta página se
puede encontrar la lista Clinton.

http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx

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GAFI - Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux


Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero

Institución intergubernamental que desarrolla políticas que ayuden a
combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

http://www.fatf-gafi.org/

 

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GAFILAT- Grupo de Acción Financiera de Sudamérica


Organización intergubernamental de base regional que agrupa a 12
países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para
combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través
del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra
ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de coope-
ración entre los países miembros.

http://www.gafilat.org/

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UIAF- Unidad de información y análisis financiero



Unidad de la República de Colombia que se encarga de la detección,
prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las
actividades económicas dentro del país.

http://www.uiaf.gov.co/

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CICAD- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas



Es el foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema
de las drogas. La Secretaría Ejecutiva de la CICAD apoya a la Comisión
mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas e instituciona-
les y la canalización de los esfuerzos colectivos de sus Estados miem-
bros para reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.

http://www.cicad.oas.org/

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ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists


Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero

Es la organización internacional mas grande de afiliados, dedicada a
mejorar los conocimientos y las habilidades de los profesionales encarga-
dos en prevenir y detectar el lavado de activos y delitos financieros de una
amplia gama de industrias, tanto del sector público como del privado.

http://www.acams.org/

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UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito



La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales.

www.unodc.org