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Conversatorio: "Desafíos de la prevención de lavado de activos - Responsabilidades de los Oficiales de Cumplimiento y normalización de activos ubicados en el exterior"

En SINTURA MARTÍNEZ entendemos la importancia de la participación del sector real en la lucha contra el lavado de activos y delitos conexos, desde esta perspectiva creamos este evento con la finalidad de aportar claridad sobre las dimensiones del lavado de activos en el sector real, sus repercusiones y el estado del arte en medidas de prevención; además, de los alcances y consecuencias penales de la normalización de los activos (dineros o bienes) ubicados en el exterior.

Para el desarrollo de este programa reunimos a varios expertos en el tema de lavado de activos: el Dr. Francisco José Sintura, abogado especialista en Ciencias Penales y Criminología, y Derecho Financiero; el Dr. Luis Edmundo Suárez, Director de la UIAF y abogado especialista en Economía; el Dr. Ricardo Andrés Sabogal, abogado especialista en Derecho Tributario; y el Dr. Wilson Alejandro Martínez, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, en Prevención de Lavado de Activos, Investigación Criminal y en Operaciones Bursátiles.

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