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SINTURA MARTÍNEZ es una sociedad que ofrece a los empresarios del país una alternativa moderna y confiable de asesoría, consultoría y auditoría en materia de prevención de lavado de activos. El mercado objetivo son todas las empresas del país, sin importar el sector al que pertenezcan, siempre que estén interesadas en implementar, mejorar o auditar programas de cumplimiento con éste enfoque.

Socios

Francisco Sintura
Francisco J. Sintura

Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en ciencias penales y en criminología de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (Salamanca, España).

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como Jefe de la Sección de Comercio Exterior de la Superintendencia Bancaria; Jefe de la División de Control del Banco de la República; Asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República; Conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; Profesor de Derecho Procesal Penal y Director del Área de Derecho Penal de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; Vicefiscal General de la Nación y Fiscal General (E).

Actualmente, es socio principal de la firma Francisco Sintura Abogados Asociados S.A, donde ejerce como consultor nacional e internacional en casos del área del derecho penal económico, especialmente del derecho penal financiero, bursátil cambiario, societario, tributario, del medio ambiente, de las telecomunicaciones y de los derechos de autor. De igual manera, brinda asesoría en asuntos relativos a responsabilidad penal o administrativa de personas jurídicas, de los miembros de juntas directivas, administradores y representantes legales. Además, esta firma participa con éxito en la atención de conflictos derivados de contratos estatales, propiedad industrial y responsabilidad médica.

Wilson Martinez
Wilson A. Martínez

Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Doctor (PhD) en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) con mención cum laude. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en Prevención de Lavado de Activos certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Especialista en Investigación Criminal (EGSAN). Especialista en Operaciones Bursátiles (CESA, INCOLDA, BVC).

Se ha destacado como investigador invitado al Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Albert- Ludwig (Freibug i Br, Alemania); investigador visitante en el Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero y Derecho Penal Internacional (Freiburg i Br, Alemania); becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán; y becario, profesor de carrera académica, director del Grupo de Investigación en Derecho Penal y director de la línea de investigación en derecho penal económico de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. También se desempeñó como asesor del Fiscal General de la Nación y Vicefiscal General de la Nación.

Actúa como consultor del ICITAP-Departamento de Justicia Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, consultor externo de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) y del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD),consultor del Programa Anti-contrabando de la Federación Nacional de Departamentos, miembro de la comisión de drogas del Gobierno Nacional y miembro de la comisión redactora del Código de Extinción de Dominio. Así mismo, ha participado como experto en los procesos de evaluación nacional del riesgo de lavado de activos realizados por el Banco Mundial y la Unidad de Información y Análisis Financiero en Colombia.

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